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证券代码：600488      股票简称：津药药业     编号：2022-068               津药药业股份有限公司         第八届董事会第二十六次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。      津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于 2022 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 12 月 14 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：      经代理董事长、总经理刘欣先生提名，聘任王学章先生为公司副总经理。王学章先生简历见附件。      表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。      为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2023 年度拟申请                                 单位：亿元 序号            银行名称            授信额度              合计                    72.20   上述申请的授信额度以公司与相关银行正式签署的协议为准，具体融资金额将视公司实际经营需求情况决定，公司将在上述授信额度范围内办理贷款相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。   根据公司经营需要，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关期权组合业务，交易金额不超过述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事对此发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。交易的议案。   公司与天津市医药设计院有限公司签署《设计和施工服务框架协议书》  ，协议有效期为一年，累计发生额不超过人民币 3,000 万元。关联董事徐华先生、李书箱先生、朱立延先生回避了表决。公司独立董 事 对 此 发表 了同 意 意 见 。 具 体内 容 详 见 上海 证券 交 易 所 网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。  表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。易的议案。  为了提高公司的技术创新能力和成果转化能力，提高经济效益和市场竞争力，公司与天津药业研究院股份有限公司（以下简称“药研院” ）签署《技术开发（委托）合同》，委托药研院开展 JSYL077 项目国际注册与 JSYL087、JSZJ024 项目的药学研究工作，金额为 750 万元。本议案涉及关联交易事项，关联董事徐华先生、李书箱先生、朱立延先生、陈立营先生回避了表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。  特此公告。                        津药药业股份有限公司董事会附件：              简 历  王学章，男，1974 年出生，中共党员，大学本科。历任天津天安药业股份有限公司供应部部长，公司供应部部长、销售部部长。现任公司总经理助理。

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